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企業社會責任

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治理與營運-公司治理
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  • 治理與營運-公司治理

治理架構
致伸科技董事會長久以來遵循高標準甚至優於法令規範的公司治理(Corporate Governance)原則,作為健全制度的基礎,藉以確保董事會有效運作,進而保障股東權益,亦是公司永續經營的重要基石。

此外,為強化董事會的結構及運作上分工更臻完整,在董事會底下設置薪酬委員會、審計委員會,並於2017年3月7日正式成立第一屆提名委員會之各功能性委員會,以強化董事會職能,關於審計、薪酬委員會及提名委員會之人數、任期、職權、議事規則等,詳細運作情形資訊請參考《2017年度股東會年報P08~P39》。

▼組織架構


董事會組成
致伸科技的董事會成員採提名制後,由全體股東以透明化之電子投票決定候選人,其成員皆具備適當的能力、知識及經驗,有效地肩負起義務及責任。董事皆以公司與股東長期利益為前提,指導公司策略經營方向並客觀獨立行事。本公司董事會至少每季召開一次會議,2017年度共計召開7次董事會議事,全體董事之平均出席率為92.1%。

致伸科技2017年董事會設有9席(含3席獨立董事),任期均為三年,藉由股票制度將所有權與經營權區隔,故董事長梁立省先生並無擔任經營管理職務。

9席董事之年齡層分布,包含71~80歲的董事2席,61~70歲的董事4席,51~60歲的董事3席,以兼具不同年齡層並引導漸進式的世代交替;唯本公司目前尚無女性董事成員,將於下屆董事會改選時將性別多元化列為重要指標之一,以落實董事會組成多元化。


董事之進修
本公司為提升董事會成員職能,依據《致伸科技公司治理實務守則》及主管機關規範,不定期安排進修課程隨時注意國內外經濟、環境、及社會相關規範之發展進修課程,包括:財務、風險管理、業務、商務、會計、法律、公司治理、誠信道德及企業社會責任等,以保持其核心價值及專業優勢與能力。2017年本公司董事計22人次參加,參加時數共計64小時,全體董事進修時數100%均符合《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》之規定,續任董事於任期中完成年度進修時數需達6小時,新任董事需達12小時,另外,針對董事會共7位成員進行反貪腐相關教育訓練課程,受訓比例達78%,詳細進修資訊請參考《2017年度股東會年報P25~P26》。

董事薪酬
依《致伸科技薪酬委員會組織規程》,董事會下轄設有薪酬委員會,其委員均無擔任公司職務,審理範圍包含董事、全體高階主管及經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構,核定績效目標、評估達成結果。

董事會評鑑
致伸科技為落實公司治理並提升董事會功能,本公司已於2016年11月10日訂定董事會績效評估辦法,並於揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。其中明訂公司每年應至少執行一次內部董事會績效評估,且應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,須於年度結束時執行當年度績效評估。

評鑑之對象除董事會整體運作情形,尚包括個別董事成員及功能性委員會;評估之方式,包括董事會內部自評、董事成員自評、或其他適當方式進行績效評估。評鑑結果共分為五級:優異、良好、普通、需改善、需重大改善;執行單位另會將評鑑結果向董事會進行報告檢討、改進。而個別董事績效評估結果,應於次一年度最近一次召開之董事會前完成,將作為董事會遴選或提名獨立董事時之參考。
▼績效評估之衡量項目
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2017年董事會、董事會成員及功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會)之績效評估,委由安侯建業聯合會計師事務所林寶珠會計師進行評估,評估方式結合問卷、資料分析及訪談三種方式進行,綜合評估結果皆介於良好至優異之間,並符合國際治理較佳實務,同時提出三項可優化之建議事項。而致伸於2018年1月召開之董事會將評鑑結果及2018年將持續強化的方向進行提報,並於年報《2017年度股東會年報P21~ P22》及公司網站揭露。


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